14 июля Налоговые преступления

Дата проведения 14.07.2017
Регламент проведения Начало регистрации: 09:00 (по московскому времени)
Время работы: начало в 09:30, окончание — между 17:00 и 18:00 (по московскому времени)
Предусмотрены 15-минутные кофе-паузы и часовой перерыв на обед
Форма участия
  • Очное участие в Москве
  • Очное участие в региональном отделении в Казани
  • Трансляция на ПК

Семинар «Налоговые преступления: ужесточение подходов к уголовной ответственности и тактика защиты»

K_EvrheKxc (2)

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:

  1. Налоговые преступления: взгляд правоохранительных органов
    • Статистика
    • Современные способы выявления случаев неуплаты налогов и борьбы с ними
    • Как взаимодействуют правоохранительные и налоговые органы при борьбе с неуплатой налогов
    • На что в первую очередь обращают внимание правоохранители, когда решают вопрос о начале уголовного преследования – от ОРД до уголовного дела
    • Основные факты, подлежащие установлению при выявлении и расследовании налоговых преступлений
    • Как определяет следователь, кого ещё, кроме генерального директора и главного бухгалтера, надо привлечь
  2. Налоговые преступления: взгляд бизнеса
    • Ужесточение налогового законодательства и подходов к ответственности за его нарушение
    • Новый (еще не очень хорошо забытый старый) порядок возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям в действии
    • Как судят предпринимателей
    • Новеллы уголовного законодательства
    • Вопросы уголовной ответственности, наиболее актуальные для крупного бизнеса
    • Практика США и России – что общего и в чем различия
    • Информационные технологии борьбы с неуплатой налогов – практический опыт
    • Изменения законодательства, необходимые для соблюдения баланса прав и интересов
  3. Налоговые преступления: взгляд налоговых адвокатов
    • Мифы и тенденции
    • Система ответственности за нарушение налогового законодательства
    • Составы налоговых преступлений по УК РФ: за что конкретно предусмотрена уголовная ответственность
    • Налоговое правонарушение и налоговое преступление: где сегодня проходит граница. Границы между безопасной и опасной налоговой оптимизацией
    • Возможности взыскания налоговой задолженности с руководителей и собственников: новые риски
    • Примеры громких уголовных дел
  4. Налоговые преступления: взгляд уголовных адвокатов
    • Выбор стратегии и тактики защиты: полезные советы
    • Взаимодействие с налоговыми органами и защита по уголовным делам – что общего и в чем разница
    • Какие меры следует предпринять, начиная с самых ранних этапов налоговой проверки, чтобы минимизировать риски крупных доначислений и возбуждения уголовного дела
    • Правила поведения при взаимодействии с правоохранительными органами: что можно и чего нельзя
    • Разработка комплексной правовой позиции
    • Подготовка и предоставление документов, экспертизы и других доказательств
    • Преступный умысел как обязательный признак налоговых преступлений – существенные отличия практики от теории. Как следователи устанавливают наличие преступного умысла и как этому противостоять: приемы из практики адвокатов по налоговым преступлениям
    • Основания для прекращения уголовного преследования: что важно знать
    • Сроки давности по налоговым преступлениям
    • Какие обстоятельства и факты могут способствовать смягчению уголовного наказания
  5. Работа со свидетелями
    • Чем отличаются допросы у правоохранителей от допросов в налоговых органах. Чем отличается допрос от опроса и беседы
    • Как психологически «собраться» и как действовать при получении повестки с вызовом на допрос
    • Тактика поведения во время допроса: советы свидетелю и подозреваемому (обвиняемому)
    • Как не попасться в «ловушки»: основные приемы, к которым прибегают следователи в ходе допроса
    • Как распознать психологические приемы дознавателей и как противостоять их психологическому давлению
    • Почему важно, чтобы при допросе присутствовал адвокат
    • В каких случаях можно отказаться от дачи показаний
  6. Профилактические процедуры – что стоит сделать уже сегодня: советы адвокатов по налоговым преступлениям
    • Наиболее распространённые ошибки и как их избежать
    • Самые турбулентные области (недобросовестные контрагенты, фиктивные операции, дробление бизнеса и пр.)
    • Заблаговременное выявление угрозы начала уголовного преследования
    • «Золотые правила» при внезапном визите
    • Защита документов и информации
    • Корректное обращение с заключениями консультантов и аудиторов
    • Какие необходимые меры безопасности следует заблаговременно принимать при взаимодействии с контрагентами (должная осмотрительность и не только)

ЛЕКТОРСКИЙ СОСТАВ: 

Ерасов Александр Сергеевич — руководитель группы разрешения налоговых споров / группа уголовно-правовой защиты по налоговым преступлениям юридической фирмы Goltsblat BLP, адвокат

Клеточкин Дмитрий Витальевич — руководитель группы юридической фирмы Goltsblat BLP, практика Разрешение споров, Нормативно-правовое соответствие (Compliance), Споры с государственными органами, Уголовно-правовая защита бизнеса

Гусев Антон Александрович — старший юрист юридической фирмы Goltsblat BLP, практика Разрешение споров, Нормативно-правовое соответствие (Compliance),Споры с государственными органами, Уголовно-правовая защита бизнеса, адвокат

Гутиев Георгий Ильич — старший юрист группы Goltsblat BLP, практика уголовно-правовой защиты бизнеса и налоговая практика

Горбунов Дмитрий Владимирович — адвокат, старший юрист Goltsblat BLP, практика уголовно-правовой защиты по налоговым преступлениям

Хвалибов Максим Леонидович — директор Департамента по налогам и сборам «Арконик Россия»

Стоимость
  • Очное участие в Москве — 19 500,00 руб.
    Скидка 5% при оформлении договора-счета через Регионального представителя в г.Казань Выставить счет
  • Очное участие в Казани — 13 700,00 руб. Выставить счет

Для получения дополнительной 30% скидки на участие в Москве или в региональном зале в Казани звоните (843) 518-73-86

Скидка 30% на участие в Москве / в Казани — подробнее по тел.: (843) 518-73-86

Документ По окончании обучения слушатель получает удостоверение установленного образца

%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d1%81%d1%87%d0%b5%d1%82